Проверка контрагентов

Принципы проверки

Общая информация (общие сведения)

• Идентификационные сведения
• Классификационные данные ЮЛ
• Адресные сведения субъекта предпринимательства

Контактная информация

Индекс добросовестности налогоплательщика

Благонадежность

Базы ограничений 37 баз открытых источников информации, в том числе проверка по 22 базам КГД МФ РК (суммы уплаченных налогов, штрафов, нарушений и пр.), 3 базы МЮ РК (информация о регистрации и ограничения), КПСиСУ ГП РК – базы розыска преступников, пропавших без вести, террористов и прочее.

Что предоставим по результату проверки

Руководство:

• Совет Директоров
• Акционеры
• Состав исполнительного органа*
• Главный бухгалтер*

Аффилированность:

• Родственные связи руководителя и учредителя/ей
• Аффилированность ЮЛ/ИП с другими ЮЛ/ИП
• Аффилированность руководителя с другими ЮЛ/ИП
• Шежіре — древо связей до 3 уровней по ЮЛ, руководству, учредителям и их аффилированным лицам с прочими ЮЛ и ФЛ
• Аффилированность Акционерных Обществ* (дополнительный Excel файл)

Поможем в выборе

Заполните форму обратной связи, чтобы мы подобрали наиболее оптимальное решение для Вас

Отправить заявку