Контрагенттерді тексеру
Серіктестердің заңды ақпарат көздерінің 40+ базасы бойынша, оның ішінде ҚР ҚМ МКК – нің 22 базасы (төленген салықтар, айыппұлдар, бұзушылықтар және т. б. сомалары), ҚР ӘМ-нің 3 базасы (тіркеу және шектеу туралы ақпарат), ҚР БП жанындағы ҚСжАЕК-хабар-ошарсыз кеткен қылмыскерлерді, террористерді және т. б. іздестіру базалары бойынша сенімділігін тексереміз. Заңды тұлғалардың мекен-жайларын физикалық тексеру.
Тексеру принциптері
Жалпы ақпарат (жалпы мәліметтер)
- Сәйкестендіру мәліметтері
- ЗТ жіктеу деректері
- Кәсіпкерлік субъектісінің атаулы мәліметтері
Байланыс ақпараты
Салық төлеушінің адалдық индексі
Сенімділік
Шектеу базалары 37 ашық ақпарат көздерінің базасы, оның ішінде ҚР ҚМ МКК 22 базасы бойынша тексеру (төленген салықтардың, айыппұлдардың, бұзушылықтардың сомалары және т.б.), ҚР ӘМ 3 базасы (тіркеу және шектеулер туралы ақпарат), ҚР БП ҚСжАЕК – із-түзсіз жоғалған қылмыскерлерді, террористерді іздестіру базалары және т. б.
Тексеру нәтижесі бойынша не береміз
Басшылық:
- Директорлар Кеңесі
- Акционерлер
- Атқарушы органның құрамы*
- Бас бухгалтер*
Аффилиирленуі:
- Басшының және құрылтайшының туыстық байланыстары
- ЗТ/ЖК басқа ЗТ/ЖК-мен аффилиирленуі
- Басшының басқа ЗТ/ЖК-мен аффилиирленуі
- Шежіре-ЗТ, басшылық, құрылтайшылар және олардың өзге ЗТ және ЖТ-мен аффилиирленген тұлғалары бойынша 3 деңгейге дейінгі байланыс ағашы
- Акционерлік қоғамдардың аффилиирленуі* (қосымша Excel файлы)
Таңдауда көмектесейік
Сіз үшін ең оңтайлы шешімді табу үшін кері байланыс формасын толтырыңыз